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L’aile des délits économiques (EOW) et Cyber ​​Cell de la police de Pune ont arrêté le cerveau présumé de crypto-monnaie et directeur de l’entreprise Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, en relation avec une arnaque crypto-monnaie multi-crore. Bharadwaj a été arrêté par la police de Pune à l’aéroport de Delhi après son retour dans la capitale nationale d’un autre pays.

L’arrestation de Bhardwaj est intervenue un jour après que l’EOW eut arrêté sept personnes en relation avec l’arnaque à la crypto-monnaie. Selon le commissaire de police Rashmi Shukla, Bhardwaj a mis en place une société de marketing à plusieurs niveaux et est accusé de tromper les investisseurs pour lui remettre des bitcoins dans la promesse de rendements plus élevés. Sous son régime, les investisseurs ont été tentés d’investir un bitcoin pour un retour de dix pour cent sur leurs investissements, ont déclaré les responsables de la branche du crime.


Le contrat serait valable pour dix-huit mois. Trois cas de bitcoin MLM ont été enregistrés à Pune, deux à Nigdi et un à la station de police de Dattawadi.

Bhardwaj a écrit des livres électroniques sur Blockchain et Cryptocurrency et a dirigé un site Web GBMiners pool (www.gbminers.com) affirmant qu’il s’agissait du premier bassin minier Bitcoin en provenance d’Inde et le plus important de l’extérieur de la Chine. GBMiners est un produit de Amaze Mining et Blockchain Research Ltd, le portail a déclaré.

“C’est l’une des principales escroqueries avec des ramifications inter-étatiques. Nous avons pris l’aide d’experts en cybercriminalité. Leur expertise et leur savoir-faire technique sont utilisés pour dénicher l’escroquerie. Amit ciblé les femmes au foyer, les individus, les personnes éduquées et les professionnels en leur promettant plus de 200 par retours de cent grâce à la crypto-monnaie », a déclaré Shukla.

L’expert en cybercriminalité Praneet Kumar et le co-fondateur de la fondation mondiale Blockchain, qui aide la cybercafé de Pune à enquêter sur l’arnaque, ont déclaré: “Bhardwaj a commencé à faire défaut et les données en ligne concernant les transactions ont été collectées. Il est impossible de donner 200 par retours de cent sur une monnaie volatile comme bitcoin. Il a fait sa propre monnaie virtuelle connue sous le nom MCAP de valeur considérablement inférieure qui est actuellement entre ₹ 7-8. Les investisseurs ont investi en dollars et ont été trompés par la non-livraison de bitcoins par lui “, a-t-il dit.

Dans l’affaire déposée au poste de police de Nigdi, Bhimsen Baburam Aggarwal, un résident de Pradhikaran, a nommé six suspects, dont Amit Bhardwaj et Ajay Bhardwaj, tous deux directeurs de Gain Bitcoin. Aggarwal avait investi ₹ 1 crore dans Gain Bitcoin pour 93,5 bitcoins et a été dupé.

Expliquant son mode opératoire, Shukla a déclaré que Pankaj Adlakha, un orateur motivateur arrêté à Delhi, a organisé plusieurs séminaires où il a influencé des gens de Pune, Delhi et d’autres villes, y compris Dubaï, pour investir dans des bitcoins offerts par Bhardwaj. Au lieu de retourner les bitcoins promis, Bhardwaj les a trompés en donnant sa propre monnaie MCAP de très faible valeur et a trompé des milliers d’investisseurs.

Les responsables de cybercellule ont déclaré que jusqu’ici, 25 personnes se sont plaintes et se sont plaintes de l’escroquerie liée au bitcoin et que le montant est d’environ 2,25 crores jusqu’à la date. La police a saisi 32 bitcoins, 79,99 autres devises virtuelles et 38,96 millions de dollars en relation avec l’arnaque.

Les détails préliminaires de l’enquête révélés par le commissaire Shukhla ont déclaré que 160 bitcoins, trois millions de la monnaie de MCAP seront bientôt saisis. Trois équipes spéciales ont été constituées sous l’égide de l’équipe spéciale d’enquête (SIT) par la police de Pune.