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Les cabinets d’avocats comme Mossack Fonseca et leurs partenaires de Miami fonctionnent dans une économie souterraine, en grande partie sans règles « savoir-votre-client » imposées aux banques américaines Bitcoin Kurs. D’autres dans le secteur immobilier, y compris les agents immobiliers, sont également exemptés.

Au Brésil, les procureurs affirment Mossack Fonseca a créé des sociétés offshore qui ont permis aux responsables de la société pétrolière d’État de collecter et de cacher des pots de vin i Bitcoin dans inr. Lors d’une conférence de nouvelles en Janvier 2016, les procureurs ont appelé l’entreprise « un grand blanchisseur d’argent » et ont annoncé qu’ils avaient émis des mandats d’arrêt contre quatre employés de son bureau brésilien pour des crimes allant du blanchiment d’argent pour détruire et cacher des documents.

Dans un email, Mossack Fonseca porte-parole Carlos Sousa a défendu ses pratiques commerciales: « Notre entreprise, comme beaucoup d’entreprises, fournit des services d’agent enregistré dans le monde entier pour nos clients professionnels (par exemple, les avocats, les banques et les fiducies) qui sont des intermédiaires.


En tant qu’agent agréé, nous aidons simplement incorporer les entreprises, et avant que nous sommes d’accord pour travailler avec un client de quelque façon, nous procédons à un processus de diligence raisonnable approfondie, qui dans tous les cas rencontre et dépasse très souvent toutes les règles locales, des réglementations et des normes que nous et d’autres sont liés « .

Mossack Fonseca a également déclaré que son bureau brésilien était une franchise, et que le cabinet d’avocats au Panama, qui pratique seulement au Panama, « est à tort impliqué dans des questions pour lesquelles il n’a aucune responsabilité. »

Paulo Octávio a été inculpé pour corruption en 2012 vendeurs Bitcoin à nigeria. Il n’a pas d’accord à une demande de commentaires du Miami Herald, relayée par Julio Barbosa, l’avocat qui a traité les relations avec MF, bien qu’il a parlé avec les médias de nouvelles du Brésil avant la publication et fournir des dossiers fiscaux montrant ses relations étaient bien rapporté Bitcoin de référence. Barbosa, qui garde un bureau cher Lincoln Road et a demandé Mossack Fonseca de mettre en place au large des côtes, a déclaré l’achat du condo Bal Harbour a violé aucune loi.

Plusieurs des hommes, y compris Lobao et Cordeiro, fait aucun effort pour cacher les prix Cómo comprar Bitcoins. Ils mettent en place offshores BVI, puis acheté les propriétés à l’aide de sociétés enregistrées en Floride sous leur propre nom taux d’aujourd’hui Bitcoin. Les e-mails entre les employés Mossack Fonseca et les avocats des hommes disent que le but des offshores était d’acheter des biens immobiliers en Floride, mais ne vont pas dans les détails.

Le Miami Herald a appelé, envoyé par courrier électronique ou envoyé des lettres enregistrées aux acheteurs, ainsi que leurs avocats, demandant quel rôle les sociétés offshore joué dans les opérations ou si leurs actifs ont été déclarés aux autorités fiscales brésiliennes, conformément à la loi Bitcoin sociétés d’investissement. Deux d’entre eux ont répondu.

Marcelo Calvo Galindo est un haut dirigeant à un réseau brésilien des universités qui fait face à des accusations criminelles pour fraude fiscale au Brésil ase minière Bitcoin. Il a payé 2,7 millions $ pour deux unités – l’un d’eux un penthouse 2,900 pieds carrés – au St combien pouvez-vous faire Bitcoin minière. Tropez à Sunny Isles Beach. Il a montré les déclarations de revenus Miami Herald indiquant qu’il avait payé des impôts pour ses sociétés offshore au Brésil.

Marcos Pereira Lombardi, qui dirige un journal, ainsi que plusieurs autres entreprises à Brasília, a dit qu’il a mis en place un large pour les prestations d’impôt successoral. Il a passé de 2,7 millions $ sur deux condos au Trump Towers I et II à Sunny Isles Beach et a dit qu’il paie tous ses impôts au Brésil et aux États-Unis.

Condamné blanchisseur Alvaro López Tardón a acheté un condo de 1 million $ au Continuum à South Beach. Un juge fédéral de Miami a condamné le médicament accusé espagnol seigneur à 150 ans de prison pour blanchiment d’argent de la com. Son affaire est en appel. Le juge a déclaré la Floride du Sud est inondé de « l’argent drôle. » CHUCK FADELY Miami Herald fichier

Les procureurs ont fait valoir qu’il blanchissait les bénéfices d’une entreprise lucrative de contrebande de cocaïne. Ils ont dit qu’il avait été le chef d’un anneau de drogue violent appelé Los Miami et a saisi ses biens, y compris une flotte de voitures de luxe et 13 condos, après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent.

« Localement, les gens ont parlé de l’argent illicite étaiement le marché du condo depuis les années 1980 », a déclaré Zalewski. « Le gouvernement a généralement besoin d’un catalyseur comme celui-ci avant de pouvoir agir. »

« Funny money » comprend plus de porte-documents regorgeant de billets de cent dollars, un spectacle courant pendant l’ère de cow-boy de la cocaïne de Miami dans les années 1980. Aujourd’hui, « cash » contrôles plus communément Signifie certifiés, chèques de voyage, chèques de banque et mandats.

Pour l’instant, FinCen ne suit que les transactions qui utilisent l’argent dans ces formes, ainsi que des devises fortes. Il ne nécessite pas de rapports sur les transactions qui utilisent les virements ou les chèques personnels, qui laissent plus d’une piste de papier dans les banques, ouvrant une brèche potentielle.

Un séminaire locale tenue en Mars a été intitulé « Comment éviter le piège du Trésor. » Il a promis d’enseigner professionnels de l’immobilier « comment éviter les frais de blanchiment d’argent et de rester sur le côté droit de la loi » tout en travaillant avec des clients qui veulent garder leurs tractations secrètes pour des raisons légitimes.

Teresa King Kinney, PDG de l’association, a déclaré que l’intention était de ne pas esquiver les règlements. « Il était pour que nos membres comprennent quelles sont les règles, comment ils peuvent influer sur une affaire et quelles sont les alternatives », a expliqué Kinney.

« Il est toujours étonnant que les pilotes pensent que la police ne regardent pas que », a déclaré Calvery. « Je sens que nous sommes vraiment apprendre sur la culture de l’économie immobilière à Miami. »

Une version antérieure de cette histoire a mal l’année que Paulo Octávio a démissionné en tant que gouverneur de Brasília. L’histoire a également été mis à jour noter que même si Octávio a diminué par un intermédiaire pour parler au Herald avant la publication, il a parlé aux médias de nouvelles du Brésil.