résident Alabama condamné dans les régimes de fraude de remboursement d’identité volés qui cherchaient 26 millions $ pressreleasepoint est Bitcoin un bon investissement

A Phenix City, Alabama résident a été condamné aujourd’hui par un jury fédéral siégeant à Montgomery, Alabama dans les deux régimes de fraude de remboursement d’identité volés, a annoncé adjoint par intérim procureur général Stuart M Bitcoin grand livre public. Goldberg f o la Division de la taxe du ministère de la Justice et procureur Louis V US Bitcoin sommateur d’argent. Franklin, Sr. pour le Middle District de l’Alabama.

Selon la preuve présentée au procès, entre Novembre 2010 et Décembre 2013, Gosha a publié un anneau de vol d’identité à grande échelle avec ses co-conspirateurs, Tracy Mitchell, Keshia Lanier et Tamika Floyd, qui ont tous été précédemment déclarés coupables et condamnés à la prison. Ensemble, ils ont déposé plus de 8.800 déclarations d’impôt avec l’Internal Revenue Service (IRS) qui a demandé plus de 22 millions $ en remboursements frauduleux dont l’IRS versé environ 9 millions $.


En Novembre 2010, Gosha a volé ID des détenus du ministère des Services correctionnels de l’Alabama et a fourni les ID Lanier qui ont utilisé l’information pour obtenir des remboursements d’impôt frauduleux. Gosha et Lanier ont accepté de partager le produit acheter Bitcoins instantanément. Gosha a également volé les dossiers des employés d’une entreprise auparavant située à Columbus, en Géorgie. En 2012, Lanier avait besoin d’une source supplémentaire d’ID volés et approché Floyd, qui a travaillé à deux organismes d’État Alabama à Opelika, Alabama: le ministère de la Santé publique et le ministère de l’histoire des ressources humaines de Bitcoin. Dans les deux positions, Floyd avait accès à l’information d’identification personnelle des individus, y compris les adolescents. Lanier a demandé que Floyd principalement lui fournir des identités qui appartenaient à seize et dix-sept ans Bitcoin prix de départ. Floyd a accepté et a fourni des milliers de noms à Lanier et d’autres à la direction de Lanier.

Après avoir reçu les identifiants volés supplémentaires, Gosha recruté Mitchell et sa famille pour aider les retours frauduleux fichier. Mitchell a travaillé dans un hôpital situé à Fort Benning, en Géorgie, où elle avait accès aux informations d’identification personnelle du personnel militaire, y compris des soldats qui ont été déployés en Afghanistan comment gagner Bitcoin en pièces ph. Elle a volé les papiers d’identité des soldats et utiliser leurs informations pour produire des déclarations frauduleuses.

Pour déposer électroniquement les déclarations frauduleuses, Gosha, Lanier, et leurs co-conspirateurs appliqués pour plusieurs numéros d’identification de dépôt électronique (EFIN) avec l’IRS dans les noms des entreprises de préparation de déclarations de trompe-l’œil Bitcoins wiki. Gosha, Lanier, et leurs co-conspirateurs ont ensuite utilisé ces EFINs pour produire les déclarations et obtenir des produits bancaires liés détaxe de diverses institutions financières, qui leur ont fourni des stocks de chèque en blanc. Gosha et ses co-conspirateurs d’abord imprimés les chèques de remboursement obtenus frauduleusement en utilisant le stock de chèque en blanc.

Cependant, les institutions financières stoppées la capacité de Gosha et ses co-conspirateurs d’imprimer des chèques, et en conséquence ils ont recruté des employés américains des postes qui ont fourni Gosha et d’autres avec des adresses sur leurs routes auxquelles les chèques de remboursement frauduleux pourraient être envoyés par la poste Bitcoin définition minière. En contrepartie de l’argent, ces employés postaux ont recueilli les chèques de remboursement et leur a fourni à Gosha, Lanier, Mitchell et d’autres acheter Bitcoin avec carte discover. Gosha a également réalisé des remboursements d’impôt pour les cartes prépayées de débit et les avait envoyés à des adresses qu’il contrôle. Gosha utilisé les cartes prépayées pour retirer les remboursements.

De plus, entre Janvier 2010 et Décembre 2013, Gosha a participé à un système de fraude de remboursement de vol d’identité séparée avec Pamela Smith et d’autres, dans lequel Gosha vendu les ID qu’il avait volé du ministère des Services correctionnels Alabama Smith et d’autres ce qui est sens Bitcoin. Smith et d’autres ont utilisé les ID de produire des déclarations qui cherchaient environ 4,8 millions $ en remboursements frauduleux dont l’IRS versé environ 1,85 million $. Smith a déjà été reconnu coupable et condamné à la prison.

Chef tribunal de district américain juge Watkins n’a pas fixé de date pour la peine. Gosha fait face à une peine maximale légale de 10 ans de prison pour complot en vue de déposer de fausses déclarations, une peine maximale légale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fils et de fraude postale et une peine minimale obligatoire de deux ans de prison pour l’identité avec circonstances aggravantes vol. Le défendeur est également confronté à une période de mise en liberté surveillée, la restitution, la confiscation et les amendes. Il a été placé en garde à vue.

Agissant Goldberg procureur général adjoint et procureur américain Franklin a félicité les agents spéciaux des enquêtes criminelles Internal Revenue Service et le Service d’inspection postale des États-Unis, qui a mené l’enquête, et Michael C. procureurs de première instance Boteler et Gregory P. Bailey de la Division de l’impôt et adjoint américain procureur Jonathan Ross du district central de l’Alabama, qui sont le cas poursuivait.