Émirats arabes unis. cherche des informations financières sur les personnes détenues dans saudi arabia Bitcoin commentaires portefeuille

Dans une circulaire datée du 7 novembre et adressée aux principales succursales des banques nationales et étrangères, ainsi que des échanges d’argent et des sociétés d’investissement actives dans les Émirats arabes unis, la banque centrale a demandé aux entreprises de partager des informations financières sur les transferts et les retraits des comptes détenus par 19 personnes.

Parmi ceux énumérés sont le prince Al-Waleed, qui a soutenu certains des meilleurs sociétés connues, y compris Citigroup Inc., et Bakr ben Laden, de président de l’entreprise de construction du groupe Saudi Binladin Bitcoin graphique 10 ans du monde. Les deux hommes n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par l’intermédiaire de leurs entreprises.

La banque centrale a donné aux entreprises jusqu’au 8 novembre pour présenter des rapports détaillés à son service-renseignement financier, mais n’a pas dit pourquoi il voulait l’information.


Plusieurs banques contactées par le Journal n’a pas commenté immédiatement si elles avaient fourni les informations demandées.

Dubaï, qui est situé dans le U.A.E., est le centre financier prééminent du golfe Persique où la plupart des grandes banques du monde ont leur siège régional et où de nombreux Saoudiens effectuer des transactions financières Bitcoin icône. À ce titre, il est à l’évidence premier arrêt pour les autorités saoudiennes cherchent à récupérer les avoirs en dehors du royaume.

Cependant, il n’a pas été immédiatement clair si la circulaire de la banque centrale, qui ne mentionne pas les comptes de gel, a été émis à la demande des autorités saoudiennes valeur Bitcoin en 2020. les responsables des banques centrales dans les deux pays ne pouvaient pas être immédiatement joint pour commenter.

Le U.A.E. Le mouvement de la banque centrale suggère que les dirigeants du pays soutient les réformes du prince héritier saoudien, y compris ses efforts de lutte contre la corruption, a déclaré Cinzia Bianco, analyste senior à Gulf State Analytics, un cabinet de conseil risque géopolitique basé sur C.C. Washington,. « Il est juste une preuve supplémentaire à la façon dont l’axe serré mbs-mbz est devenu, » dit-elle, se référant au prince héritier de l’Arabie Saoudite Mohammed bin Salman et U.A.E. héritier du trône, Mohammed bin Zayed.

Cependant, toute tentative par les autorités saoudiennes à poursuivre des fortunes privées au-delà des frontières du royaume représenterait un mouvement inhabituel pour la région, Mme prédiction des prix de Bitcoin 2017. dit Bianco. « Il est une habitude répandue d’investir ou de conserver leur fortune dans des endroits comme Dubaï, considéré comme un néo-libéral entrepôt, risque politique libre », dit-elle.

Des dizaines d’éminents hommes d’affaires saoudiens, les membres de la famille royale et des représentants du gouvernement ont été arrêtés depuis le gouvernement saoudien a lancé ce qu’il dit est une campagne de lutte contre la corruption le week-end quel est le taux de change de Bitcoin. Le lecteur est supervisé par puissant prince héritier du pays.

La répression a augmenté ces derniers jours, avec les autorités saoudiennes faire de nouvelles arrestations et le gel près de 1800 comptes bancaires meilleur gpu pour l’exploitation minière de Bitcoin 2017. Les détenus font face à des accusations allant du blanchiment d’argent à la corruption Bitcoin controverse. Les autorités ont également signalé qu’ils vont essayer de saisir les biens des personnes accusées de corruption, confisquant potentiellement des milliards de dollars.

Pourtant, la plupart des marchés boursiers dans la région du Golfe Persique ont fortement chuté cette semaine au milieu des préoccupations sur les conséquences de la répression Bitcoin fourche dur rendez-vous amoureux. L’une des préoccupations parmi certains investisseurs est que les riches habitants saoudiens pourraient déplacer leur argent hors de la région pour protéger leurs investissements, selon un gestionnaire de fonds basé à Abu Dhabi actif sur les marchés de la région.

principal marché boursier de Dubaï a chuté de près de 6% cette semaine, alors que le marché du Koweït a chuté de 7% comment obtenir Bitcoin adresse. Le marché boursier de l’Arabie Saoudite est seulement en légère baisse mais est à cause de l’achat des institutions locales, le gestionnaire de fonds dit.