Drame salle d’audience expose comment amit bhardwaj dardé pour la grande tuer – miroir pune cara mendapatkan bitcoin di android

Une fois l’audience commencée, Ujwala Pawar, plaideur du gouvernement du district, a déclaré au tribunal qu’Amit avait acheté plusieurs propriétés à l’étranger avec les fonds de l’escroquerie, qui est officieusement fixée à Rs 35.000 crore. En dehors de cela, il a également lancé plusieurs entreprises à partir des fonds à travers le monde.

Les détectives ont découvert qu’Amit a acheté plusieurs propriétés, principalement à Dubaï, au cours de la dernière année. La dernière acquisition, selon les enquêteurs, en janvier 2018, était sept bureaux répartis sur 10 000 pieds carrés dans les tours très prisées de Jumeirah Lake, à Dubaï, pour 10 millions de dirhams émirats arabes (AED) ou Rs 17 crore.

Une autre acquisition en novembre 2017 concernait un appartement de 700 pieds carrés situé au 58e étage de la Princess Tower, Marina, à Dubaï, qui compte 101 étages.


Cela a été acheté pour 1,2 millions de AED ou Rs 2,12 crore. Les enquêteurs ont découvert qu’il avait également acheté quatre bureaux de plus de 500 pieds carrés chacun à Tamani Art Tower, à Business Bay, à Dubaï, en juin 2017 pour deux millions de DAA ou Rs 3,4 crore. Enfin, il a également acheté une propriété dans le plus haut bâtiment du monde, la Burj Khalifa de 160 étages, à Dubaï, pour trois millions de AED ou Rs 5.10 crore.

Au cours de l’enquête, les détectives ont également mis au jour deux portefeuilles électroniques qui, il n’y a pas si longtemps, étaient contrôlés par Amit. Les flics ont découvert qu’un total de 5 372 Bitcoins est entré dans les deux portefeuilles depuis octobre 2017. A partir de maintenant, le portefeuille qui a reçu 601Bitcoins est vide, l’autre avec 4771 Bitcoins reste à 3.31. Les flics sont maintenant aux prises pour tracer la crypto-monnaie évaluée à Rs 268 crore, qui était autrefois dans les deux portefeuilles.

Les flics ont été en mesure de faire des progrès dans le suivi de plusieurs entreprises et entités commerciales qu’Amit a démarré ces dernières années. Slueths a jusqu’ici découvert qu’il a lancé 10 entreprises dans les îles Vierges britanniques, à Hong Kong, à Singapour, en Estonie, à Dubaï et aux Etats-Unis d’Amérique.

Ils ont également mis au jour qu’il a fait des paiements énormes à plusieurs entités ces derniers temps. L’une des sorties les plus importantes était à un Everardus Anthonius Marie Maas le 31 mars 2018 de Rs 2.12 crore. Les détectives ont jusqu’à présent trouvé qu’Amit avait l’habitude de gérer en grande partie trois comptes bancaires, tous basés à Dubaï.

Alors que les enquêteurs ont fait des progrès substantiels la semaine dernière, depuis leur arrestation, ils ont beaucoup à faire dans les jours à venir. Les flics ont déclaré au tribunal qu’Amit ne coopérait pas dans les enquêtes et donnait des réponses évasives. Ils ont également déclaré vendredi à la Cour que bien qu’ils aient découvert plusieurs portefeuilles électroniques une fois contrôlés par Amit, le cerveau ne leur donne pas de mots de passe pour leur récupérer des cryptocurrences.

Amit a réussi à suivre l’un des meilleurs conseils de la cybercriminalité de la ville – l’avocat Gaurav Jachak – qui a soutenu que les gens continuaient à investir malgré les multiples circulaires de la Reserve Bank of India (RBI) les avertissant de ne pas investir dans les cryptocurrences. Il a soumis des circulaires 2013 et 2017 publiées par RBI avertissant les gens en général. “Les gens savaient qu’investir dans Bitcoins est illégal. Malgré cela, ils sont allés de l’avant et les ont achetés. En fait, mon client n’a pas vendu de Bitcoins, il ne les a acceptés qu’à des fins d’investissement “, a déclaré Jachak au tribunal. Il a également soutenu qu’Amit n’a pas tendu la main aux gens en général pour lui donner des Bitcoins pour l’investissement, mais les investisseurs sont sortis de leur propre chef et ont déposé des Bitcoins avec lui.

En ce qui concerne les biens acquis à l’étranger, Jachak a déclaré au tribunal: “Il a des succursales partout dans le monde. Il a acquis les propriétés à cette fin. Mais sauf un appartement et un bureau à Dubaï, qui sont la propriété de soi, tout le reste est loué. »Il a soutenu qu’il n’était pas nécessaire d’être envoyé en garde à vue parce que les policiers ont des informations sur tous ses biens.

Le frère d’Amit, Vivek, a engagé l’avocat Ronak Vankalas, qui a déclaré au tribunal que son client n’avait aucun rôle à jouer dans toute la saga. “Mon client est entraîné dans ceci. Il était avec son frère parce qu’il est médecin. Amit doit prendre soin de lui-même car il a eu une greffe de rein. C’est dans ce but que mon client était avec son frère quand il (Amit) a été attrapé. “