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Selon les documents obtenus par le Consortium international des journalistes d’investigation, Ross est un investisseur dans Navigator Holdings, un géant maritime qui compte le gaz russe et producteur pétrochimique Sibur parmi ses principaux clients temps de confirmation Bitcoin. fils-frère Kirill Shamalov de Poutine a possédé plus de 20 pour cent de la société, mais détient désormais une participation beaucoup plus petite.

Le porte-parole du ministère du Commerce James Rockas a déclaré Ross "jamais rencontré" Shamalov et a généralement soutenu les sanctions de l’administration Trump contre la Russie, selon le rapport de l’ICIJ marché noir Bitcoin. Rockas a ajouté que Ross a retiré les questions relatives aux navires maritimes transocéaniques et a rencontré le "normes éthiques les plus élevées."

Ross a dit au réseau britannique Sky que US


les responsables de l’éthique qui avait examiné ses finances au début de cette année ne lui demandait pas de vendre son Navigator actions, et qu’il avait énuméré la tenue dans son gouvernement des formulaires de divulgation financière et n’a pas été rien cacher.

Les détails sont susceptibles d’ajouter aux questions sur les liens entre la Russie et l’administration Trump, les connexions depuis des mois ombrées la Maison Blanche et sont au centre d’une enquête par un avocat spécial Robert Mueller Bitcoin fenêtres du logiciel d’exploitation 7. Pourtant, il n’a pas été immédiatement clair combien de partenaires Ross pourrait avoir ou ce que l’accord de partage des bénéfices pourrait être.

ICIJ Ross a révélé la tenue dans le cadre des rapports sur les 13,4 millions d’enregistrements d’entités offshore dans des paradis fiscaux au journal allemand fuite Süddeutsche Zeitung Prix ​​Bitcoin 2012. Le journal a ensuite partagé les enregistrements avec ICIJ et un réseau de plus de 380 journalistes dans 67 pays Bitcoin cotation boursière. Le New York Times est son partenaire américain dans cette enquête.

Ce ne fut pas immédiatement clair exactement combien de Navigator, qui est cotée à la Bourse de New York, Ross détient personnellement Prix ​​Bitcoin dans pakistan. ICIJ a rapporté que Ross et d’autres investisseurs possèdent quatre entités Cayman Island qui tournent dans le propre 31,5 pour cent de Navigator, une participation vaut 176 millions $ au cours de bourse de clôture de vendredi.

La participation de Ross dans le navigateur est probablement une petite fraction de cette façon de convertir Bitcoin aux USD. Dans les formes d’information financière qu’il lui avait soumis le gouvernement cette année, Ross évalué ses participations dans les entités Cayman Island, qui comprennent d’autres sociétés en dehors de Navigator, sans plus de 10,1 millions $.

Sibur a contribué 8 pour cent au chiffre d’affaires Navigator l’an dernier, selon les rapports déposés auprès de la carte de crédit de réglementation des valeurs mobilières. Le secteur de l’énergie de la Russie est en grande partie contrôlée par des personnes ayant des liens avec les acteurs étatiques, y compris Poutine.

Dans un communiqué publié à l’agence de nouvelles russe Tass, Sibur dit que l’accord avec Navigator a été "une action commerciale typique" et qu’il a travaillé avec les compagnies maritimes autres que Navigator.

Une grande partie de la nouvelle mine de fichiers comprend des relevés bancaires, des courriels et des contrats de prêt de Appleby, un cabinet d’avocats qui aide à créer des sociétés fictives offshore et les fiducies Bitcoin gratis Appleby 2017. dit au ICIJ qu’il ya "aucune preuve" qu’il a fait quelque chose de mal.

D’autres dossiers provenaient de Asiaciti Trust, un spécialiste à la gestion familiale en mer basée à Singapour, et de 19 registres d’entreprises tenus par les gouvernements dans les pays qui attirent la recherche d’intimité riche.

Le ICIJ a rapporté que des investisseurs de la Silicon Valley et citoyen russe Yuri Milner a obtenu 191 millions $ de la VTB Bank, et a investi cet argent dans Twitter quel est le prix courant de Bitcoin. Les enregistrements montrent également que divulgués une filiale financière de la société énergétique russe Gazprom a financé une coquille vide qui a investi dans une société affiliée Milner qui détenait environ 1 milliard $ en actions Facebook, peu avant son premier appel public 2012.

Milner a également investi dans un fonds immobilier technophile qui a été co-fondée par le conseiller Trump et son fils-frère Jared Kushner appelé Cadre. Milner a dit au ICIJ qu’il a utilisé son propre argent pour l’investissement.

Les révélations de dimanche suivent la sortie de l’an dernier des enregistrements d’une entreprise basée à Panama impliqués dans la mise en place des comptes offshore. Cette divulgation a déclenché des enquêtes dans plusieurs pays, la démission du premier ministre de l’Islande et du chef éviction du Pakistan. Les documents Panama a également révélé que les proches du chef de la Russie Poutine utilisaient les comptes factices à l’étranger pour stocker leur richesse, y compris un ami Vladimir Poutine qui avait 2 milliards $ d’actifs en mer.

Il y a des raisons légitimes pour la mise en place des comptes offshore, mais une réglementation laxiste et l’anonymat dans certaines juridictions, il est facile de blanchir de l’argent, évasion fiscale et d’éviter un examen réglementaire. Les critiques de l’écart grandissant entre les super-riches et le reste se sont emparés de l’utilisation des paradis fiscaux comme l’a révélé dans les documents Panama comme preuve d’une crise, et les gouvernements ont promis de sévir.

Un grand actionnaire est Gennady Timchenko, qui a été ciblé par les Etats-Unis et d’autres nations occidentales pour des sanctions après l’invasion russe de la région ukrainienne de Crimée en 2014. Quelques mois plus tard, les Etats-Unis INTERDITS banques de fournir un financement à long terme à une compagnie de gaz appartenant à un autre actionnaire important Sibur, Leonid Mikhelson.