Corporate Frauds Watch December 2013 comment accepter les paiements en bitcoins

Une énorme vague d’activités répressives depuis quinze jours laisse entrevoir, pour la première fois, un certain contrôle sur la prolifération de schémas ponzi douteux, de sociétés de vente directe, de systèmes de placement collectif (CIS) et de fonds pseudo-chit. Considère ceci.

• Le même jour, l’aile des infractions économiques (EAF) de Mumbai a arrêté huit agents de QNet, une société de marketing à plusieurs niveaux controversée basée à Hong Kong, promue par un Malaisien. La police a déjà gelé les comptes bancaires de ces “chefs d’équipe”.

• Le 23 novembre, Kunal Ghosh, membre du Parlement suspendu du Congrès de Trinamool, a été arrêté pour collusion et complot avec Sudipta Sen, fondateur du groupe Saradha, qui a fait faillite et démoli quelques milliers de crores d’épargne des pauvres et les personnes à faible revenu.


• Le 28 novembre, Malabar Gold and Diamonds, la chaîne de joaillerie en expansion rapide du Kerala, a fait l’objet d’une descente dans les locaux de la Direction générale du renseignement des recettes (DRI) de Kozhikode. Selon un rapport paru dans The Hindu, le raid faisait suite à la déclaration de l’un des accusés impliqué dans la contrebande d’or en provenance du Golfe et sa vente au groupe de bijoux. Bitcoin Inde Le chiffre d’affaires du groupe serait passé de 50 lakhs à 22 000 crores en seulement 20 ans!

• le 2 décembre, l’EOW, Mumbai, a attrapé le présumé cerveau de SpeakAsia, Ram Niwas Pal, qui a fraudé au-dessus de Rs300 crore, selon la police. Moneylife a été le premier à signaler ce ponzi effronté et prestigieux qui a fait faillite en octobre 2010, abattant plus de 2 000 crores de roupies appartenant à 230 000 personnes. Les principaux promoteurs de cette société enregistrée à Singapour sont toujours en fuite; ils n’ont pas non plus été forcés à retourner le seul crore transféré à Singapour.

Une partie du crédit pour ce le débordement d’activité d’autres organismes de contrôle va probablement au Securities and Exchange Board of India (SEBI), qui a utilisé ses pouvoirs récemment acquis pour réprimer une série de SIC, y compris des programmes d’investissement dans le teck et un partage du temps appelé Orient Resorts. Il a également ordonné le gel d’actifs d’une valeur supérieure à 500 couronnes des sociétés impliquées dans diverses irrégularités. Manifestement, le chevauchement des réglementations engendre une application et une application meilleures si l’un des organismes de réglementation / agences est disposé à agir de manière décisive. Un similaire

Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire avant même de faire une brèche dans l’explosion des arnaques et astuces basées sur Internet (travail à domicile). escroqueries, escroqueries d’assurances, escroqueries d’emploi, escroqueries du portefeuille perdu, escroqueries nigérianes) qui aspirent chaque jour l’épargne des naïfs. comment accepter bitcoin paiements En tête de liste se trouvent les programmes pour devenir riches qui ciblent les femmes au foyer et les personnes licenciées qui attirent leurs victimes en leur promettant des revenus élevés à partir d’un travail à domicile. Il s’agit souvent de variantes de la fraude d’enquête de SpeakAsia qui relèvent du Bureau d’enquête sur les fraudes graves (SFIO).

Selon les informations disponibles auprès du ministère des Affaires générales, les entreprises ayant recours à des systèmes de marketing multiniveaux agissent de la sorte en violation de la loi sur l’interdiction des chèques de prix et de la circulation de l’argent (Banning), 1978, ou en lançant des “systèmes de placement collectif” non autorisés infraction à la section 11AA de la loi de 1992 sur la sécurité et les échanges du Conseil indien (SEBI). En réponse écrite à cette question, Rajya Sabha, ministre des D’entreprise Affaires Sachin Pilot a déclaré qu’aucune de ces sociétés ne semble également être enregistrée en tant que sociétés de financement non bancaires (NBFC). matériel informatique pour l’extraction de bitcoins Dans le cadre de ses efforts pour identifier et éliminer ces sociétés, le ministère des Affaires générales a communiqué les informations relatives à environ 34 000 sociétés ayant pour objectif de mener des activités financières avec la Reserve Bank of India (RBI). RBI a entrepris la vérification de telles entreprises.

M. Sachin Pilot oublie commodément qu’Amway India est le principal accusé de la mise en œuvre de systèmes de MLM dans le pays et les tribunaux ont déjà tiré des conclusions à cet égard. Non seulement Amway, mais également Herbalife, Tupperware, Forever Living Products et autres sont également impliqués dans ces stratagèmes frauduleux.

En outre, de grandes sociétés géantes telles que Tanishq, Kalyan Jewelers et d’autres ont également lancé des systèmes de placements collectifs faisant appel aux dispositions de la loi de 1978 sur l’interdiction des circulations monétaires (chèques en espèces) et de la section 11AA de la loi de 1992 sur SEBI.